главный специалист службы финансового мониторинга

Заработная плата от 130000 руб. до 160000 руб.

Должностные обязанности

- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов; - формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность); - мероприятия по проведению углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности клиентов; - формирование соответствующих запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов, вынесение мотивированного суждения по результатам анализа; - проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам; - участие в автоматизации бизнес-процессов.

Работодатель

Предприятие: АО "МБ БАНК"
Адрес: г Москва, Машкова улица, д.9 стр. 1, метро Красные ворота
email: info@mbbru.ru
Контакты:
Телефон: +7(926) 633-25-77,
Эл. почта: pashkova@mbbru.ru

Характеристики вакансии

Источник: Работодатель
Регион: г. Москва
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Сфера деятельности: Банки, кредит, страхование, пенсионное обеспечение

Требования к кандидату

Опыт работы: 1 год
Образование: Высшее-бакалавриат
Вакансия обновлена: 10 октября 2025
Источник вакансии: Портал Работа России (trudvsem.ru)
Пользуясь этим сайтом, вы соглашаетесь, что мы используем Cookies и сервис Яндекс Метрика
Согласен