Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об операциях(сделках),подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента. Реализация программы подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ/ФРОМУ Работа с перечнями экстремистов, ООН и др. Поддержание в актуальном состоянии справочников(стратегические организации, страны повышенного риска и др.) Консультирование работников подразделений Банка по вопросам возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ,ЦБ, клиентов Банка. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции. Приветствуется знание мониторинга и анализа операций клиентов на предмет выявления необычных операций(сделок).