специалист по финансовому мониторингу

Заработная плата 70000 руб.

Должностные обязанности

проверка заявителей на соответствие правилам внутреннего контроля, выявление операций, попадающих под ПОД/ФТ(фонд осуществляет только предоставление займов, нет операций по переводам или по наличным денежным средствам), оценка риска совершения подозрительных операций, подготовка мотивированных суждений по клиентам, последующая проверка сформированного досье заемщика, подготовка ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ.

Работодатель

Предприятие: ФОНД ФМФ КО (МКК)
Адрес: Калининградская область, г Калининград, Уральская улица, дом: Д. 18;офис/квартира: ПОМЕЩ. VI, ОФИС 404-1;
email: mf@mbkaliningrad.ru
Контакты:
Телефон: +7(401) 299-45-88,
Эл. почта: nechaeva@mbkaliningrad.ru

Характеристики вакансии

Источник: Работодатель
Регион: Калининградская область, г. Калининград
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Сфера деятельности: Банки, кредит, страхование, пенсионное обеспечение

Требования к кандидату

Опыт работы: 1 год
Образование: Высшее-бакалавриат
Вакансия обновлена: 22 октября 2025
Источник вакансии: Портал Работа России (trudvsem.ru)
Пользуясь этим сайтом, вы соглашаетесь, что мы используем Cookies и сервис Яндекс Метрика
Согласен