Главный специалист по работе с финансовыми институтами

Установление взаимоотношений с новыми контрагентами и расширение сотрудничества с имеющимися банками-контрагентами (КНР, СНГ); Ведение переговоров и деловой переписки с зарубежными финансовыми институтами; Экспертиза правоспособности иностранных финансовых институтов при установлении деловых отношений; Проверка полномочий представителей иностранных финансовых институтов; Проведение идентификации (KYC) иностранных финансовых институтов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Подготовка документов, необходимых для открытия счетов типа НОСТРО и типа ЛОРО, дальнейшее их сопровождение; Согласование с ответственными подразделениями и подготовка к подписанию соглашений кор. счетов, генеральных соглашений о сделках МБК, ISDA/РИСДА; Оформление, хранение и ежегодное обновление юридических досье банков-контрагентов; Разработка альтернативных маршрутов проведения трансграничных платежей; Организация взаимодействия между подразделениями Банка при работе с банками-контрагентами; Проведение процедур KYC ( Знай своего клиента ) по банкам- контрагентам; Заполнение опросников KYC, AML, Wolfsberg; Заведение новых контрагентов в базу данных Инверсия; Ведение базы данных по банкам-корреспондентам/контрагентам; Подготовка презентаций, информационных и аналитических материалов.