Эксперт по финансовому мониторингу

Реализация и сопровождение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Реализация процессов идентификации клиентов и контрагентов в соответствии с Политикой Знай своего клиента (KYC) Группы РЭЦ. Формирование и предоставление отчетности в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ. Анализ потенциальных клиентов и контрагентов (в том числе кредитных организаций) с формализацией результатов в виде экспертных заключений. Формирование, ведение и актуализация досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая оценку и мониторинг рисков. Проведение обучения и инструктажей работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках реализации Правил внутреннего контроля. Взаимодействие с внутренними подразделениями и контроль соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ и комплаенса.