Специалист по Росфинмониторингу

Заработная плата 50000 руб.

Должностные обязанности

-Проверка клиентов (юридических и физических лиц) в рамках требований 115-ФЗ и внутренних процедур компании перед совершением сделок с недвижимостью.-Анализ документов и информации на предмет признаков необычных операций, оценка рисков.-Взаимодействие с риелторами и юристами компании для сбора необходимой информации и документов.-Ведение и оформление карточек клиентов, протоколов оценки рисков, внутренней отчетности.-Подготовка и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) обязательной отчетности (в случае выявления оснований).-Актуализация внутренних политик и процедур AML/CFT (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).-Консультирование сотрудников компании по вопросам соблюдения 115-ФЗ.

Работодатель

Предприятие: ООО "ОРБИТА 72"

Адрес: Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;

email: saratov-85@list.ru

Контакты:
Телефон: +7(982) 400-00-99,
Эл. почта: orbita-72@bk.ru

Все вакансии работодателя

Характеристики вакансии

Источник: Работодатель

Регион: Тюменская область, г. Тюмень

Тип занятости: Полная занятость

График работы: Полный рабочий день

Сфера деятельности: Строительство, ремонт, стройматериалы, недвижимость

Требования к кандидату

Опыт работы: Без опыта

Образование: Высшее образование — бакалавриат

Вакансия обновлена: 19 февраля 2026

Источник вакансии:

Портал Работа России (trudvsem.ru)

Перейти на источник

Специалист по Росфинмониторингу

Должностные обязанности

Работодатель

Характеристики вакансии

Требования к кандидату

Похожие вакансии