Главный специалист группы финансового мониторинга

Реализация правил внутреннего контроля компании (во исполнение требований Закона №115-ФЗ). Координация процесса проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Формирование и представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Подготовка учебных материалов( презентаций) и проведение обучения работников Компании по вопросам исполнения Закона №115-ФЗ.